Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) Başkanlığı, FETÖ’nün finansal yapılanması kapsamında Maydonoz Döner’e yönelik yürütülen soruşturmada, veri tabanında yer alan bilgileri kullanarak söz konusu şirketin tüm finansal hareketlerini izledi. Maydonoz Döner’in Bolu’da 2 şubesinin olduğu öğrenildi.
MASAK, ADIM ADIM İZLEDİ
FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün güncel finansal yapılanmasına ilişkin Antalya merkezli olarak Türkiye çapında yürütülen “döner zinciri” operasyonuna MASAK tarafından önemli katkı sağlandı. MASAK tarafından hazırlanan rapora göre, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü birimlerince yapılan araştırmalarda, çok sayıda ülkede ve yurt içinde yüzlerce şubesi bulunan Maydonoz Döner’in FETÖ/PDY iltisakı yoğun olarak tespit edilen “resmi ve gayri resmi” ortaklarının bulunduğu belirlendi. Bu kişilerin büyük bölümünün, kamudan ihraç edilen ve özellikle mahrem sınıf olarak adlandırılan şahıslar olduğu saptandı. MASAK, başta bankacılık işlem verileri olmak üzere veri tabanında yer alan bilgileri kullanarak söz konusu şirketin tüm şubelerinin finansal hareketlerini inceledi.
Şubeler ile bunların resmi ve gayriresmi ortakları hakkında, ortaklık yapıları ve ticari ilişkilerin analizini de içeren yaklaşık 300 analiz raporu düzenleyerek, ocak ayında Antalya Cumhuriyet Başsavcılığına iletti. MASAK’ta bu çalışma için özel olarak ekip oluşturuldu. Ekip, söz konusu şube raporlarına ilave olarak şirketin organizasyon yapısını da içeren rapor hazırladı.
FETÖ/PYD İLİŞKİSİ TESPİT EDİLDİ
Döner zinciri altında “franchise” veren merkez şirketin ortak, yönetici, çalışan ile bağlantılı şirket ve kişilerden oluşan “çatı raporunu” da Antalya Cumhuriyet Başsavcılığına iletti. Çatı rapor niteliğindeki MASAK raporu kapsamında analiz konusu kişilerin mali profilleri çıkarıldı, kümeleme analizi yapıldı. Kişilerin organizasyon yapısı içindeki rolleri ve para transfer ilişkilerinin işaret ettiği bağlantılar ortaya kondu.
Şubelerinin tüm yıllar boyunca SGK kayıtlarına yansıyan binlerce çalışanı, resmi ve gayriresmi ortakları ile bunların yakın akrabalarının suç kayıtları incelendi. Çalışma sonucunda, tüm bu kişiler içerisinde silahlı terör örgütü üyeliği, anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs gibi devletin güvenliğini tehdit edici suçlardan kayıtları bulunanlar olduğu belirlendi.
21 ŞİRKETE KAYYUM ATANDI
Öte yandan Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), Maydonoz Döner markasıyla faaliyet gösteren 21 şirkete, mahkeme kararıyla TMSF’nin kayyum olarak görevlendirildiğini bildirdi. TMSF’den yapılan açıklamada, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması devam ederken, ticari faaliyetlerin aksamaması ve üçüncü şahısların haklarının korunmasını teminen şirketlerin yeni yönetimlerinin oluşturulduğu ve çalışmalarının başlatıldığı duyuruldu.
Açıklamada “Görevlendirildiğimiz şirketler, internet siparişleri başta olmak üzere kesintisiz hizmet vermeye devam etmektedir. Özellikle sosyal medyada yer alan doğrulanmamış haber ve dezenformasyonlara karşı kurumumuzun resmi açıklamalarının takip edilmesi hususu, kamuoyuna saygıyla duyurulur.” ifadelerine yer verildi.
(AA)
